En la causa denominada mediáticamente “mega evasión en Ciudad del Este», surgen algunas interrogantes que no hacen sino echar un manto de dudas ante las afirmaciones brindadas por la Secretaría de Tributación, dejó entrever Alfredo Maggi, representante legal de una de las empresas investigadas.
En efecto, recordó que la Subsecretaría de Estado de Tributación al formular la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, había afirmado que «los contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Benítez, habrían prestado sus servicios de contabilidad tanto a los proveedores sospechados, como a las firmas que declaran compras de estos», razón por la cual la funcionaria estatal concluye que estos profesionales habrían gestado la producción de las facturas consideradas apócrifas, indicó.
“Lo que no se relata, otorgando un sesgo marcadamente parcialista, es que los contadores en el ejercicio de su profesión y labor cotidiana, no dan fe o no validan o no certifican que los bienes y servicios ofertados o vendidos por los proveedores a los contribuyentes, se correspondan o no con actividades que efectivamente hayan acontecido”, remarcó el abogado Alfredo Maggi, uno de los profesionales que defiende los intereses del estudio contable “Urbieta y Asociados”.
La registración contable, consiste lisa y llanamente en proceder al conteo de las facturas que le son acercadas por los clientes de estos, pero nunca y bajo ningún sentido, profundizar en el contenido de dichos documentos, culminando eventualmente en la redacción de la declaración jurada y hasta incluso en los pagos de los tributos, si el contribuyente así lo mandare, remarcó.
Añadió que, “se denota en ese sentido una clara y precisa determinación en la entidad perceptora de los tributos, en encontrar algún chivo expiatorio, ya que se omite de un modo poco creíble, las precisiones que referimos, la cual de ser relatada de manera total, dará otra perspectiva a la investigación fiscal”, puntualizó Maggi.
Tributación lamenta filtración de datos
de empresas, sin confirmar culpabilidad
*La SET nunca dio listado de empresas, afirmó viceministra Marta González.
Hasta esta semana un total de 20 empresas ya se pusieron a consideración de la Administración Tributaria, para colaborar en la investigación sobre el operativo de mega evasión denominado “Turismo del Este”, indicó la viceministra de Tributación, Marta González Ayala.
Añadió que están trabajando arduamente en la investigación para encontrar los verdaderos responsables del esquema. Dijo que están bajo investigación unas 287 empresas.
.“Estamos avanzando bastante bien. Me reuní esta semana con varios contribuyentes que se sienten muy afectados porque dicen que les dañamos la imagen de la empresa, pero en todos los casos hemos aclarado que la SET nunca dio el listado y que lamentablemente se filtró”, señaló.
Agregó que la administración tributaria en ningún momento dijo que estas empresas son culpables, y que recién después de terminar las fiscalizaciones se podrá concluir si hubo o no defraudación.
Anunció que la próxima semana se reunirá con los fiscales intervinientes en este operativo, para ver cómo están avanzando y recibir las primeras informaciones.
Recordó que los abogados de las empresas participan del proceso de deslacrado de las documentaciones incautadas.
El caso guarda relación con 287 empresas que operan en Ciudad del Este, las cuales son investigadas por la utilización de facturas de presunto contenido falso, de 13 proveedores inexistentes (amas de casa, albañiles, empleadas domésticas, entre otros, inscriptos sin su conocimiento), por un monto de G. 1.602 billones (US$ 282 millones). Se estima un monto inicial de evasión impositiva de US$ 55 millones, refirió la viceministra.
Consultada sobre uno de los casos donde una empresa publicó un comunicado donde admite que una de las facturas es de contenido falso, pero que fue adquirida de buena fe, la viceministra dijo que se debe mirar el detalle, pero si la propia empresa reconoce que dentro de su contabilidad estaba una factura falsa, se debe investigar cómo llegó a la firma y si pudo haber sido introducida por un funcionario deshonesto, que quiso cubrir un desvío de fondos. Añadió que se debe tener en cuenta siempre que el contribuyente es el responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Aparecen nuevas
facturas en blanco
En el marco del operativo “Turismo del Este” se hallaron recientemente nuevos documentos consistentes en la emisión de facturas en blanco, según señaló la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, agregando que se están chequeando las últimas informaciones. Hay que recordar que en uno de los allanamientos realizados en el barrio Che La Reina se encontraron evidencias de facturas apócrifas, y cuyo local pertenecería a Diego Fernando Gómez Silva, que aparentemente tenía todo un “laboratorio” para preparar documentos no auténticos.
En el mismo sentido, la titular de la Administración Tributaria sostuvo que hasta la fecha no han registrado declaraciones de rectificativas por parte de contribuyentes ni empresas vinculadas al tercer caso de estafa al fisco.
Hasta ahora lo que la SET ha otorgado a algunas firmas salpicadas por el caso son 10 días de prórrogas para que presenten las documentaciones requeridas por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para contrastar las declaraciones realizadas al fisco y tras la fiscalización, confirmar o descartar la vinculación con la mega evasión.
González Ayala pidió a los contribuyentes involucrados en este caso o cualquier otro, realizar las rectificativas correspondientes, asegurando que la Administración Tributaria no “negociará” por encima de la Ley y descartando que puedan existir “soluciones mágicas” para que los vinculados terminen pagando un monto menor por los impuestos evadidos.
Fiscal Piñánez
El fiscal Luis Piñánez precisó que las facturas sin descripción fueron encontradas en un centro comercial de Ciudad del Este y pertenecían a supuestos proveedores. Dijo que con las mismas, las empresas buscarían justificar sus gastos. Señaló que los documentos serán analizados en su totalidad. La labor de Piñánez es bien vista, hasta por las propias firmas investigadas, por la seriedad con que lleva adelante la tarea, indicaron.
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