El Ministerio Público (MP) requirió al Juzgado la realización de una pericia contable financiera bajo la figura del anticipo jurisdiccional de pruebas, en el marco de la investigación del caso Forex. Es a fin de identificar a los funcionarios de entidades bancarias y otras personas que participaron de las remesas irregulares de más de 600 millones de dólares al extranjero. En la causa están imputadas 22 personas, tres de ellas sometidas a la Justicia y las demás se encuentran en rebeldía.
El pedido fue formulado luego de un exhaustivo análisis de las documentaciones incautadas en los diferentes allanamientos practicados. Además, de los documentos recabados de distintas dependencias públicas y privadas, mediante los cuales se elaboraron los puntos periciales, puntuales y amplios, que abarcan distintas especialidades, como ser de los bancos, las casas de cambios, investigaciones aduaneras y tributarias.
Los fiscales solicitaron igualmente la admisión de técnicos de diferentes disciplinas que colaborarán en la realización de la compleja pericia. Los investigadores resaltaron que por el cúmulo de informaciones y medio de pruebas manejados en la causa, la petición de la pericia no fue presentada con anterioridad.
Consideraron que fue necesaria una verificación preliminar, atendiendo a la gravedad de los hechos investigados, como ser asociación criminal, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y lavado de dinero.
La inspección debe realizarse sobre documentos de 11 firmas comerciales implicadas en el supuesto lavado de dinero y de otros delitos conexos. Entre estas empresas figuran Strong S.A., Muñe S.A., Manhattan S.A., M.H. Electrónica S.A., American S.R.L., Ninfa Plus Paraguay S.A., Mart Gon S.A., Mega Tech S.A., San Jossue S.A. y Manager Consultoría, ésta última a cargo de Felipe Duarte Villalba, su esposa Nilda Stella Romero de Duarte y Zulma Catalina Duarte Villalba, principales imputados en la causa.
El escrito fue firmado por los fiscales Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, en representación del equipo investigador conformado además por las agentes fiscales Juliana Giménez, Nilda Estela Cáceres, María de Fátima Burró y Zunilda Martínez, quienes están actualmente recusadas por la defensa técnica de la imputada Nilda Stella Romero de Duarte.
El Juzgado de Garantías tiene a su cargo admitir la realización de la prueba anticipada, fundamental para la causa, y además deberá dar oportunidad a los imputados a que propongan puntos de pericias y sus peritos, si así desean hacerlo, señalaron los fiscales.
Fiscalía recusa al juez Marino Méndez
Los fiscales del caso Forex recusaron al juez Marino Méndez, al perder la confianza en su independencia de criterio. “En el transcurso de la presente investigación se ha podido observar conductas o actuaciones que consideramos denotan la parcialidad manifiesta del juez de garantías interviniente”, señala una parte de la recusación.
“La primera actuación irregular que viola gravemente los artículos 282 y 42 del Código Procesal Penal se ha dado en la tramitación del anticipo jurisdiccional de pruebas de la pericia caligráfica, al designar otro perito por parte del Juzgado, siendo que la regla procesal que nos rige, es que las partes deben proponer la realización del acto y solicitar la designación de peritos si así lo considerasen. Sin embargo, en este caso el Juzgado designó otro perito sin que exista ningún dictamen controvertido”, añade la presentación.
Los fiscales consideran que esta es una de las investigaciones más trascendentes de los últimos tiempos en el país, en cuanto a los hechos punibles imputados y por la gran cantidad de suma de dinero sin respaldo enviado al extranjero, utilizado el sistema financiero.
“La Fiscalía viene desarrollando un trabajo minucioso, responsable, transparente y técnico sin precedente en el marco de la causa, con el apoyo de agencias internacionales, considerando que los hechos investigados rebasan las fronteras”, refieren los responsables de la pesquisa.
“Pese a ello, el juez no acompañó ese trabajo y en sus últimas actuaciones desnaturalizó el proceso penal, haciendo que se preste a suspicacias sus actuaciones”, añadieron.
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