Dario Messer fue detenido el 31 de julio pasado por la Policía Federal en San Pablo, Brasil, cuando estaba en un departamento de lujo. El mismo estaba solo al momento de su detención y tenía una apariencia diferente, ya que se había sometido a una cirugía plástica en una clínica estética de Pedro Juan Caballero, con la finalidad de evitar ser reconocido y burlar la justicia.
Messer era buscado tanto por las autoridades brasileñas, como por las paraguayas. En los últimos meses, evitaba hablar por teléfono por el miedo a ser localizado, informó el portal del medio brasileño O Globo.
De acuerdo con los investigadores del vecino país, los datos de inteligencia obtenidos en Paraguay fueron claves para atrapar al “hermano del alma” del ex presidente de la República Horacio Cartes.
O Globo destaca que fue la Policía Nacional la que informó a sus pares que Dario Messer tenía una pareja, quien viajaba con frecuencia, sobre todo a Asunción. Se trata de Myra de Oliveira Athayde, quien -al igual que el empresario- contaba con una cédula de identidad paraguaya.
Cirugía estética en Pedro Juan
El documento confidencial remitido por la Policía Nacional también indicaba que Messer se sometió a una cirugía plástica para cambiar su apariencia en una clínica estética de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, frontera con Brasil.
Con las informaciones compartidas entre Paraguay y Brasil, la Policía Federal pudo localizar a Messer y lo detuvieron el pasado 31 de julio. El hombre tenía cambios en su apariencia y evitó hablar con las autoridades del vecino país.
Durante la detención del cambista, se hallaron documentos, dinero en efectivo y pertenencias personales. Fue su pareja la que rentó el departamento donde estaba al momento de su detención.
El “doleiro dos doleiros”, como lo conocen en Brasil, trataba de llevar una vida normal en San Pablo, socializaba con sus vecinos y se hacía pasar por médico. Actualmente, el empresario está preso en la misma cárcel que otros procesados por el caso Lava Jato.
Buscado
Dario Messer era buscado por Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) desde mayo del 2018, por una investigación en Brasil por supuestas extorsiones y lavado de dinero de unos US$ 1.652 millones, en el caso que involucró incluso al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien también se encuentra en la cárcel.
Asimismo, se encuentra imputado en Paraguay por lavado de dinero y asociación criminal, junto a Dan Wolf Messer, su hijo; Juan Pablo Jiménez Viveros, el primo del ex presidente de la República Horacio Cartes; así como Adolfo Granada Cubilla, empresario.
La investigación apunta a que Messer lavó US$ 100 millones en territorio paraguayo, operando con cuatro empresas, que son Chai, Matrix, Realty, Pegasus Inversiones y Gramonte.
Pese a contar con orden de captura en su contra, Dario Messer estuvo moviéndose libremente por Paraguay. Incluso, realizó gestiones en el mes de noviembre del 2018, en la ciudad de Salto del Guairá.
Sobre este punto, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, había manifestado que era posible que cuente con protección de policías corruptos.
Messer y Cartes fueron
socios en Banco Amambay
La Comisión Bicameral de Investigación sostiene en su informe que el cambista brasileño acusado de lavar dinero utilizó esta entidad para realizar movimientos financieros sin ser reportado.
Lúcio Bolonha Funaro es un empresario brasileño cuyo testimonio fue clave en el caso Lava Jato en Brasil e incluso condujo a la Justicia brasileña a procesar al ex presidente Michel Temer. El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Darío Messer y sus presuntos delitos en Paraguay señala que Funaro también salpicó a otro ex mandatario: Horacio Cartes. En mayo de 2018, declaró en el marco de un “acuerdo de colaboración” con el Ministerio Público Federal que Messer “era socio de Horacio Cartes en la empresa Banco Amambay” y que no podía precisar si lo era “de forma ostensiva u oculta”.
Al respecto, el informe de la CBI indica que este es un dato no menor, teniendo en cuenta que Messer presuntamente utilizó el Banco Amambay para lavar dinero.
En ese sentido, el documento señala que Messer contaba con G. 14.500.000.000 depositados en el Banco Amambay en noviembre de 2016. De igual manera, menciona que en el informe Lava Jato se revela que el Banco Amambay actuó como intermediador de las transacciones financieras de Messer en Paraguay desde abril de 2011.
“El Banco Amambay, como sujeto obligado, tenía el mandato de reportar a Seprelad los movimientos en las cuentas de Messer, ya que este debía ser considerado como un cliente de alto riesgo, pues operaba en zona fronteriza, con montos de dinero muy elevados, giros desde paraísos fiscales, como, por ejemplo, lo reportaron el BNF (2015) y el Banco Continental (2016). Amambay no generó ningún ROS (reporte de operaciones sospechosas) en el momento”, advierte el informe de la comisión bicameral.
Asimismo, aclara que, por su “omisión, acción u otro motivo”, el Banco Amambay permitió que Messer pudiera “diversificar su dinero de origen dudoso, transferirlo en diferentes empresas y reintegrarlo” al sistema financiero.
Sobre el punto, en sus conclusiones, la CBI señala que la Justicia “deberá investigar con profundidad las declaraciones de Funaro y determinar si existieron hechos irregulares que involucren al ex presidente Cartes. Esto, teniendo en cuenta que la delación premiada en Brasil debe ir acompañada de documentos que prueben las afirmaciones”.
Por su parte, en diciembre del año pasado Eduardo Campos, director general del Banco Amambay, señaló que Messer estaba calificado como cliente de alto riesgo, que solo hacía operaciones locales y que sus sociedades no tenían cuenta en la entidad bancaria. Afirmó que tras enterarse sobre su imputación en Brasil, el banco emitió el ROS a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Además, aseguró que el banco nunca vendió bonos del Tesoro a Messer.
Nexos
Con respecto a los vínculos comerciales entre Messer y Cartes, el informe señala que Messer empezó a operar en Paraguay en 1989 como socio fundador de Cambios Amambay SRL, firma que tres años después pasaría a ser Banco Amambay. Todo esto, según la declaración de César Monti, otro de los socios fundadores.
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