Todos los locales de la firma L By Charme, cuyo nombre de fantasía es Elegance Tower y Elegance Company, una matriz y cuatro sucursales, fueron cerrados por tres días luego de una intervención de la unidad Jeroviaha de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda.
El cierre de los establecimientos, dedicados a la venta de cosméticos y perfumería, obedece a la no entrega de comprobantes de ventas válidos, ya que la empresa se manejaba con boletas sin timbrados, impresas de una sistema informático no autorizado por la SET.
Este procedimiento se enmarca en las tareas de control que viene encarando la Administración Tributaria para la formalización de las actividades económicas en todo el país.
La suspensión de las actividades comerciales del contribuyente, por el término de tres días fue realizada por el departamento Jeroviaha de la Dirección General de Fiscalización Tributaria, en base a un mandamiento judicial, ordenado por un magistrado.
El pedido se efectuó a partir de un procedimiento de compra simulada que realizó la Unidad Jeroviaha. De esa manera se constató una presunción de defraudación, de acuerdo al artículo 174 de la ley 125/91, pues el contribuyente utilizaba comprobante que no reunían los requisitos legales establecidos.
El mencionado artículo faculta a la Administración Tributaria a suspender las actividades de los comercios con la finalidad de iniciar un proceso de fiscalización, para comprobar o desvirtuar la presunción que llevó a la investigación.
Defraudación
Hay sospecha de defraudación, ya que los funcionarios no entregaron factura legal en el momento de la fiscalización, según Edilberto Arzamendia, jefe de la Unidad Jeroviaha.
El primer procedimiento de cierre se realizó en la casa central, ubicada sobre la avenida Carlos Antonio López, edificio Taipei, del centro de Ciudad del Este y luego, los funcionarios procedieron a cerrar 4 locales en la galería Jebai Center.
El juez Silvino Delvalle, de la capital del país, dispuso el cierre temporal de los locales de venta de la firma, sobre la base de los elementos recogidos por los funcionarios de la SET, mientras, se inicia una fiscalización de los documentos en Hacienda.
El funcionario señaló que a partir de ahora se inicia un proceso de fiscalización en el que la empresa debe presentar los documentos requeridos a los departamentos y direcciones de Hacienda que los funcionarios le van a indicar, donde se deberá aclarar si hubo o no la defraudación.
Arzamendia dijo que el trabajo de control se realizará en otros comercios, de acuerdo a los procedimientos, ellos tienen para controlar si los comercios expiden boletas legales y advirtió que las empresas que no lo realizan, pueden también terminar con sus locales clausurados.
El cierre por tres días fue realizado con un auto interlocutorio No. 1.475 firmado por el juez Silvino Delvalle. Además, los fiscalizadores advirtieron a la empresa que el código penal castiga con hasta un año de prisión o multa el daño o la alteración del documento oficial, fijado en los locales para conocimiento público.
Más control
La SET también realiza controles relacionado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia tributaria a las empresas agroexportadoras y de bebidas.
Tributación se encuentra desarrollando una campaña intensiva de control a empresas que presentan la situación de retener utilidades sin ser distribuidas en sus patrimonios.
En consecuencia, con las inspecciones buscan corroborar la realidad de esta situación, ya que si bien no resulta obligatorio distribuir las utilidades, si las mismas han sido distribuidas entre los socios o accionistas se debe ingresar un impuesto del 5% sobre estos montos, explicaron las autoridades del organismo de Hacienda.
Sin embargo, muchas de las empresas que no registraron distribución de utilidades, en los últimos 3 años, se pusieron al día con el fisco, gracias a las verificaciones que encaró la SET.
Según los datos, el 70% de las empresas que fueron sometidas a control impositivo se corroboraron infracciones tributarias, puesto que no comunicaron la distribución de utilidades, ni han pagado los impuestos correspondientes.
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