* Algunos de ellos están con la visa cancelada.
Varios son los empresarios de Ciudad del Este que están en la mira de los organismos de seguridad de los Estados Unidos y del Ministerio Público de nuestro país por su presunta implicancia en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Algunos de estos prósperos comerciantes tienen la visa cancelada por el país del norte y consecuentemente no pueden ingresar a los EE.UU. La investigación en la Fiscalía está paralizada ante fuerte presión de carácter crematístico que estarían realizando los acusados, a través de sus abogados.
Armando Nasser, ejecutivo de SAX, integra
el grupo de investigados.
En la unidad especializada contra el lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo, en la capital del país, a cargo de Josefina Aghemo, existe un expediente que prácticamente está “dormido” y donde figuran varios reconocidos empresarios libaneses de Ciudad del Este, que según los datos hace años están en la mira de los organismos de seguridad de los EE.UU.
Una alta fuente cercana a la investigación aseguró que en la nómina aparecen los hermanos Nasser, principales directivos del Shopping del Este, ubicado en la cabecera del Puente de la Amistad. Dos de ellos tienen la visa cancelada por el país del norte y un tercero es el que está habilitado para realizar viajes internacionales, es más estaría actualmente residiendo en Washington, según los datos.
Jorbel Griebeler, del grupo Cell Motion, también estaría en las mismas condiciones.
Otro que también aparece en la mira, acorde a lo expresado por la fuente de la propia Fiscalía es Jorbel Griebeler, principal cabeza visible de un emporio comercial conocido como “Cel Motion y Cell Shop”, ubicado en pleno de Ciudad del Este. El mismo también estaría con la visa totalmente vedada por Estados Unidos.
En este caso en particular, acorde al informe de inteligencia que manejan los investigadores, Jorbel simplemente sería el “gerente general” de un cartel liderado por libaneses que operan desde el extranjero. Ningún comerciante de la capital departamental puede explicar de qué forma el citado extranjero puede sostener una estructura comercial de tamaña magnitud, con la poca actividad que se registra actualmente. Indicaron que solamente en el rubro de publicidad el “grupo empresarial”, invierte más de 3 millones de dólares.
Otro de los conocidos empresarios que también, según la fuente está en la mira de la justicia americana, es Armando Nasser, del grupo SAX, que también tiene prohibido su ingreso a los EE.UU. La lista de investigados sigue con los hermanos Mounir y Mohammad Awada, principales directivos de “Game Tec”, que anteriormente se denominaba “Atacado Game” pero justamente cambió de nombre por soportar varias investigaciones por parte de los organismos de seguridad, los mismos también integran la sociedad comercial “Santa Cruz S.A”.
El principal directivo de Centro Motorolla, Housein Mouzanar también está bajo la lupa. Incluso el mismo figura dentro de un grupo donde igualmente están otros conocidos empresarios libaneses. La investigación contra los mismos se inició hace casi 10 años.
Los Awada, de Atacado Game también están en la mira de los organismos de seguridad del país del norte. Estarían con la visa cancelada.
Uno de los integrantes de la rosca
fue extraditado a Estados Unidos
Varios de los empresarios libaneses que hoy día operan en Ciudad del Este están directamente ligados con el libanés Nader Mohamed Farhat capturado en esta capital departamental por agentes antidrogas, el año pasado y extraditado a Estados Unidos. El mismo operaba directamente desde la casa de Cambios Unique. En la entidad financiera fueron encontrados varios documentos de pago, como ser cheques y otros elementos comprometedores, que actualmente están en poder de los agentes de seguridad de EE.UU.
Copia del cheque encontrado durante la intervención de Unique Cambios. El documento pertenece a Gametec S.A., ligados a los hermanos Awada.
Entre ellos figuran cheques de Gametec S.A. y Santracruz, empresas ligadas directamente a los hermanos Mounir y Mohammad Awada. Sospechosamente la investigación fiscal quedó paralizada.
Fuentes extraoficiales del Ministerio Público indicaron que todos aquellos empresarios, cuyos datos fueron chequeados, posteriormente habían sido “visitados” por emisarios para negociar el “blanqueo” por altas sumas de dinero para evitar proseguir con la investigación.
Con la extradición de Nader quedó plenamente confirmado que aquellos empresarios también formaban parte de este esquema delictivo. La comitiva judicial además encontró en aquella ocasión cheques de Mohamed Assad Youssef o Atlántico Import. Export. SA.
Pei Yu Wu, ciudadana china, esposa del extraditado Farhat también fue detenida durante la intervención. La citada oriental estaría siendo constantemente asistida económicamente por los empresarios para evitar que delate la trama del esquema.
Asimismo Pei Yu Wu formaba parte de la rosca que estaba integrada por el importador Walid Amine Sweid, uno de los principales cabezas visibles de una gigantesca organización de lavado de dinero, pesquisa que llamativamente también está paralizada.
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