El Ministerio Público, a través de la Unidad de Delitos Económicos, inició la investigación por producción de documentos no auténticos,evasión de impuestos, contrabando y lavado de dinero y que afecta a 35 empresas que operan en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Asunción.
El caso está siendo investigado por los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Hernán Galeano, Luis Piñánez, Igor Cáceres, René Fernández, José Dos Santos y Josefina Aghemo. El proceso fue abierto a partir de la denuncia de la Secretaría de Estado de Tributación (SET).
A las empresas investigadas se procederá a verificar los libros de compras, y se les solicitará las numeraciones de las facturas identificadas como sospechosas. Los investigadores contrastarán directamente el documento original del emisor con la factura declarada en el Hechauka.
“Ante las primeras evidencias colectadas, se presume que las facturas investigadas fueron emitidas por valores y destinatarios distintos a los consignados en sus Libros Informativos de Compra por las cuatro empresas investigadas. Se sospecha de la posible utilización de documentos de contenido falso para respaldar costos mediante la modalidad de clonación de documentos timbrados”, refiere parte de la carpeta fiscal.
La investigación deviene de un informe de SET, que señala, a la par que se confirmaban las irregularidades con las facturas de respaldo de compras. De acuerdo a los datos, se analizaron también las ventas de los proveedores investigados en los períodos 2011 a 2017, detectándose que existían una cantidad de clientes en común y que éstos eran los principales clientes de estas firmas, mientras los restantes, principalmente eran clientes del exterior o consolidados.
“El esquema contó principalmente con la asistencia de algunos estudios contables y consultorías de auditoría externa en común, por lo que los documentos de las firmas investigadas se encuentran rubricados por los mismos profesionales y consultoras”, señala otra parte del documento que la SET entregó al Ministerio Público.
En los últimos años, la Administración Tributaria denunció varios hechos de evasión fiscal. En el primer caso del 10 de junio del 2014, conocido como «Megaevasión» el monto denunciado fue de G. 310.106 millones, en la segunda denuncia por la utilización de facturas de contenido falso, el que se denominó «Operativo Ñemopotî» el monto fue de G. 383.617 millones y el tercer caso corresponde al 2016 en el marco del operativo «Turismo del Este» donde el monto denunciado fue de G. 1,6 billones.
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