Vinieron a cotejar datos relacionados al funcionamiento del sistema financiero de Paraguay, Argentina y Brasil. Son tres los funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que recorrieron la región.
La comitiva estuvo encabezada por Angelique Roberts, consejera política de la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Crimen Financiero del Departamento del Tesoro, además de otros dos altos funcionarios.
De acuerdo a los datos, recogieron informaciones sobre las características del sistema financiero de los países de la Triple Frontera. Todos los datos recogidos formarán parte en un memorándum de entendimiento para el intercambio de la información sobre estas áreas.
El objetivo de la visita es elaborar un documento para el intercambio de informaciones sobre los hechos ilícitos que pueden ser cometidos a través del sistema, como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros. Los técnicos visitaron casas de cambio, bancos y un casino en Ciudad del Este, entre el jueves y el viernes último.
La visita a la Triple Frontera se realizó de la mano del Diálogo Argentina-Estados Unidos sobre finanzas ilícitas (Audif), con el fin de elaborar un documento de entendimiento entre los países de la región y los EEUU, también conocido como el 3+1, para el combate a las actividades ilícitas que puedan ser cometidas a través del sistema financiero, según fuentes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) de nuestro país.
Estos se reunieron con representantes de la Seprelad, del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), quienes también acompañaron el recorrido por territorio argentino, en las localidades del El Dorado y Puerto Iguazú.
El recorrido en Ciudad del Este por las entidades bancarias, casas de cambio y el hotel casino se llevó a cabo con mucho sigilo. Lo mismo se realizó esta semana en la ciudad brasileña de Foz de Yguazu.
Lo que se busca es la coordinación de acciones entre los países de la Triple Frontera para la investigación de los crímenes transnacionales, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.
En la noche del viernes de la semana pasada, el gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías, ofreció una cena de agasajo a la comitiva en el hotel Borbón de Ciudad del Este. La zona de la Triple Frontera se encuentra bajo permanente sospecha de albergar a grupos o células árabes que financian el terrorismo islámico, mediante el lavado de dinero y el envío de remesas.
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