El presidente Horacio Cartes es uno de los nombres incluidos dentro de la denominada lista Falciani, en la que figuran cientos de personalidades de todos los ámbitos con cuentas en el banco HSBC en Suiza. Cartes abrió dos cuentas en Suiza siete días después que se constituyera la sociedad de Cambios Amambay, posteriormente banco del mismo nombre, y dos meses antes de estar detenido en la cárcel de Tacumbú donde estuvo más de cinco meses, en 1989, acusado por evasión de divisas.
Cartes, miembro del Partido Colorado y presidente desde agosto de 2013, abrió dos cuentas en el banco suizo en 1989, siete días después de constituir una sociedad inicialmente bautizada como Cambios Amambay y reconvertida en banco.
La información señala que la fecha de cierre de ambas cuentas fue en el año 1991. En una de ellas, la última dirección acreditada es una propiedad donde vivió el presidente y que, a día de hoy, está registrada a nombre de su padre.
Agregó que la primera cuenta tenía un nivel elevado de confidencialidad y restricciones, usó un código alfanumérico, recibía la correspondencia inicialmente en su casa de Asunción, la cambio posteriormente para Ponta Porá, en Brasil, y actualmente la recibe, a pesar de su cierre, en una residencia a nombre de su padre.
La segunda tenía el nombre de Sofía, su hija mayor y las dos aparecen clausuradas en 1991 sin que se haya tenido acceso, puntualizó, al monto de ellas.
La apertura de ambas cuentas se produjo poco antes de que Cartes fuese detenido por un escándalo de evasión de divisas por el que permaneció cinco meses preso. Actualmente, el presidente es dueño de un conglomerado de empresas con intereses en diversos sectores, también el financiero.
La lista, publicada por varios medios internacionales en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), no aclara el dinero que el mandatario habría albergado en el HSBC.
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