Una larga investigación y cruce de informaciones permitió a la Policía Federal del Brasil (PFB), con ayuda de la Receita Federal (RF), desmantelar toda una organización que se dedicaba al lavado internacional de dinero, que operaba en la ciudad de Foz de Yguazú, con tentáculos en Ciudad del Este, Paraguay.
La investigación conjunta permitió desarticular el esquema de cambio paralelo y de lavado de dinero, centralizado en Foz de Yguazú, con ramificaciones en Paraguay, que involucra a organizaciones criminosas dedicadas al contrabando, secuestro y tráfico de drogas en la frontera entre Paraguay y Brasil. Se detectaron decenas de cuentas bancarias de empresas de maletín, que movieron más de 300 millones de Reales desde el 2011.
En este contexto la RFB y la PF realizaron la semana pasada la “Operación Sostenido”, que desmanteló la organización criminosa transnacional establecida en Foz de Yguazú y en el Paraguay, que hace más de tres años venía promoviendo la operación de cambio ilegal, vía compensación internacional, atendiendo los más diversos clientes envueltos en el contrabando, secuestro y tráfico de drogas.
Se verificó que cuentas bancarias de decenas de empresas, sirvieron para concretar depósitos de dinero en cuentas esparcidas por todo el Brasil, interesados en pagar sus proveedores en el exterior o simplemente depositar ilegalmente valores fuera del Brasil. De estas cuentas frecuentes se extraían grandes sumas de dinero, que según los boletos de cobranza, se realizaban por empresas exportadores brasileñas, establecidas en Foz de Yguazú, que figuraban como deudoras.
Como compensación de estas extracciones, exportadoras brasileñas, partícipes del esquema investigado, ordenaban que sus pares en Paraguay transfieran dinero en moneda extranjera, a través de casas de cambio establecidas en Ciudad del Este, Paraguay, cuyos responsables realizaban transferencias de pagos o remesas, indicadas por los clientes brasileños del esquema.
Con la investigación se confirmó el envolvimiento de gerentes y empleados de instituciones financieras brasileñas, que dieron cobertura a las actividades ilícitas. Igualmente se detectó que decenas de personas físicas, que, a cambio de remuneración, conscientemente prestaban sus nombres para constitución de cerca de 46 empresas fantasmas, o de fachada, cuyas cuentas bancarias movieron desde el 2011 más de 300 millones de Reales, en recursos generados por diversos delitos.
Fueron ejecutados 6 mandatos de prisión preventiva, 28 de prisión temporaria y 6 de conducción coercitiva, además de mandatos de busca y aprehensión de dos exportadoras, un escritorio de contabilidad y residencias de los involucrados, principalmente en Foz de Yguazú. La operación contó con la participación de 25 fiscales de la RFB, y de 140 servidores de la DPF.
El nombre de la operación es una referencia a la teoría musical, visto que el sostenido es una nota intermedia entre dos notas y así como el sostenido, la organización criminal desarticulada representaba y operaba entre Brasil y Paraguay.
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