Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena de 8 años a Felipe Ramón Duarte y 5 años, a su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte.
Días atrás, en el marco del juicio oral, declaró como testigo el director de la investigación financiera del caso “Águila Negra”, Juan Carlos Jacquet García, quien en la oportunidad confirmó plenamente que a través de la casa de cambios Forex Paraguay se remesaba al exterior cuantiosas sumas de dinero, cuyo origen es del negocio de narcotráfico. El supuesto grupo criminal habría enviado irregularmente más de 600 millones de dólares al exterior.
Jacquet García formaba parte del operativo “Águila Negra”, ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en el año 2012, en la zona de Canindeyú, donde fueron requisados más de 2 toneladas de cocaína, cinco avionetas, vehículos de alta gama, y la detención de varias personas. En el transcurso de esa investigación, mediante una pesquisa financiera y la verificación de los documentos incautados, pudieron encontrar nexo directo con el caso Forex, situación que le permitió normativamente a la Senad intervenir en la causa, donde se investigan lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, hechos por los cuales están siendo juzgados actualmente los esposos Duarte-Romero.
Durante la pesquisa, los antidrogas individualizaron a Gilberto Caballero Galeano, uno de los condenados por “Águila Negra”, y Carlos Alberto Cantero Medina, éste era un funcionario de Forex Paraguay, quienes tenían nexo directo con Tai Wu Tung, entonces gerente general de la casa de cambios. Igualmente, encontraron que el hermano de Tai Wu Tung también estaba condenado por posesión de estupefacientes, en Asunción. Todos estos datos recabados permitieron a los investigadores intervenir en este caso, que actualmente se encuentra en pleno juicio oral y público
Jacquet relató al tribunal -conformado por los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes- que su tarea específica consistía en verificar «in situ» las diez empresas que estaban en la línea de investigación, visitar los lugares que se mencionaban como domicilios ante la Secretaría de Estado de Tributación (SET) y los bancos. De esa manera, hallaron que siete empresas estaban vinculadas con Nilsa Romero Duarte y Felipe Ramón Duarte, a través de la Consultoría Manager, que utilizaban los mismos correos y números de teléfonos, además de otros varios elementos comunes. Al hacer un análisis financiero de las personas físicas que figuraban como socios, accionistas, representantes legales, pudieron encontrar que todos eran empleados vinculados y parientes de Felipe Duarte y Nilsa Romero.
El funcionario de la Senad, quien intervino en la investigación desde el año 2013, contó además que Nilsa era la que firmaba los balances de la Sociedad Anónima, a sabiendas de que todos los socios eran sus empleados y que estaban cobrando entre G. 1.500.000 a G. 2.500.000. Dijo que realizó varias entrevistas y vigilancias, y encontró un nexo entre una gráfica que primero se llamó American´s, que funcionaba dentro del grupo. Luego, pasó a llamarse Amegrap, manejada por Duarte.
Como dueño de la gráfica figura Marciano Romero, padre de Nilsa y suegro de Felipe. A nombre de la citada persona encontraron que se compró una camioneta del año (en aquel entonces), de la marca Toyota Hilux 2011, y la hija de la pareja, una joven de 18 años, compró un automóvil 0 km, no teniendo ingresos económicos.
Cooperación internacional
Los agentes fiscales encargados de la investigación, Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, solicitaron a través de acuerdos y convenios internacionales con la República de Chile, información sobre las trasferencias realizadas en ese país, como también sobre las personas beneficiadas. De esa manera, se pudo conocer que Humberto Solimano Quiróga está condenado por tráfico de cocaína en ese país, y que el mismo nunca exportó mercadería alguna a Paraguay, como señalaron desde el esquema al tiempo de realizarse las trasferencias.
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